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證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克公告編號：2017-015
上海姚記撲克股份有限公司
關於股東進行股票質押式回購和約定
購回業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日接到公司控股股東姚文琛先生、邱金蘭女士將其持有的本公司部分股份進行股票質押式回購和約定購回業務的通知。現將有關情況說明如下：
一、股東股份質押情況
■
目前姚文琛先生持有公司股份46，301，232股（其中有限售條件的股份34，725，924股，無限售條件的股份為11，575，308股），占公司股本總額的11.66%。截止本公告披露日，姚文琛先生共質押其持有的公司股份873萬股，占公司股本總額2.20 %，占姚文琛先生持有股票的18.85%。
二、股東約定購回業務情況
股東邱金蘭女士持有公司無限售流通股17，002，252股，占公司股份總數的4.28%。2017年3月27日，因個人融資需求，邱金蘭女士將其持有的公司股份 15，588，000股約定購回交易給海通證券股份有限公司，約定購回截止期限為2017年6月26日，占公司股本總數的3.92%。
2017年3月29日，股東邱金邱金蘭女士提前完成公司股份15，588，000股購回業務。截止本公告披露日，股東邱金邱金蘭女士持有公司無限售流通股17，002，252股，占公司股份總數的4.28%。
三、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細
2、海通證券股份有限公司營業部相關文件
特此公告
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2017年3月29日
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克公告編號：2017-016
上海姚記撲克股份有限公司
關於董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會任期將於近期屆滿，在換屆完成之前公司第三屆董事會全體成員將依照有關法律法規的規定繼續履行董事職責。為順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監督管理委員會《關於在上市公司中建立獨立董事制度的指導意見》、《上海姚記撲克股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《上海姚記撲克股份有限公司董事會議事規則》和《上海姚記撲克股份有限公司董事會提名委員會工作細則》等相關規定，現將第四屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的方式和程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第四屆董事會的組成
按照公司現行《公司章程》規定，董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，董事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦書樣本見附件）
（一）非獨立董事候選人的推薦
本公司董事會及在本公告發佈之日單獨或合並持有公司3%以上股份的股東可向第三屆董事會書面提名推薦第四屆董事會非獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。
（二）獨立董事候選人的推薦
本公司董事會、監事會及在本公告發佈之日單獨或者合並持有公司已發行股份 1%以上的股東可向第三屆董事會書面提名推薦第四屆董事會獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發佈之日起7天內以書面方式向本公司董事會推薦董事候選人並提交相關文件。
2、在上述推薦時間屆滿後，本公司董事會提名委員會將對推薦的董事候選人進行資格審查，對於符合資格的董事人選，將提交本公司董事會審議。
3、本公司董事會根據提名委員會提交的人選召開會議，確定第四屆董事會董事候選人名單，並以提案的方式提請公司股東大會審議。
4、董事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實、完整並保證當選後妥善履行董事職責，獨立董事候選人亦應依法做出相關聲明。
5、公司在發佈召開關於選舉新一屆董事會的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限於提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立董事資格證書）報送深圳證券交易所進行審核。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，本公司董事候選人應為自然人，具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗，並保證有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
（二）獨立董事任職汽車喇叭安裝資格
本公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：
1、根據法律、行政法規及其他規定，具備擔任上市公司董事的資格；車用喇叭品牌
2、具有相關法律法規及規范性文件所要求的獨立性；
3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；
4、具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；
5、通過中國證監會或者證券交易所的獨立董事培訓並獲得獨立董事資格證書；
6、《公司章程》規定的其他條件；
7、具有下列情形之一的，不得擔任本公司的獨立董事：
（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員或在相關機構任職的人員；
（6）擔任獨立董事職務的上市公司超過5傢的人員；
（7）《公司章程》規定的其他人員；
（8）中國證券監督管理委員會認定的其他人員。
六、關於推薦人應提供的相關文件說明
（一）推薦人推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人推薦書（原件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、推薦的董事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董事候選人，則需提供獨立董事培訓證書復印件（原件備查）；
4、董事候選人承諾及聲明（原件）；
5、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件（加蓋公章，原件備查）；
3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；
4、本公告發佈之日的持股憑證。
（三）推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在本公告通知的截止日期 2014年4月6日17：00前將相關文件送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯系人：李旋 檀毅飛
電 話：021-69595008
傳 真：021-69595008
地 址：上海市嘉定區4218號
郵 編：201804
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2017年3月29日
附件
上海姚記撲克股份有限公司
第四屆董事會董事候選人推薦書
■
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克公告編號：2017-017
上海姚記撲克股份有限公司
關於監事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監事會任期將於近期屆滿，在換屆完成之前公司第三屆監事會全體成員將依照有關法律法規的規定繼續履行監事職責。為順利完成監事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上海姚記撲克股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《上海姚記撲克股份有限公司監事會議事規則》等相關規定，現將第四屆監事會的組成、監事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第四屆監事會的組成
按照公司現行《公司章程》規定，監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名、股東代表監事2名，監事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
本次監事換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉股東代表監事時，每一股份擁有與擬選股東代表監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。職工代表監事由本公司職工代表大會選舉產生。
三、監事候選人的推薦（監事候選人推薦書樣本見附件）
（一）股東代表監事候選人的推薦
本公司監事會及在本公告發佈之日單獨或合並持有公司3%以上股份的股東可向第三屆監事會書面提名推薦第四屆監事會股東代表監事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選股東代表監事人數。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的二分之一。單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一。
（二）職工代表監事的產生
職工代表出任的監事由本公司職工代表大會選舉產生。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發佈之日起7天內以書面方式向本公司監事會推薦監事候選人並提交相關文件。
2、在上述推薦時間屆滿後，本公司監事會召開會議，對推薦的監事候選人進行資格審查，確定股東代表監事候選人名單，並以提案的方式提請公司股東大會審議。
3、監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實、完整並保證當選後履行監事職責。
五、監事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，本公司監事候選人應為自然人，具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗，並保證有足夠的時間和精力履行監事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、公司董事、總經理和其他高級管理人員；
8、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
六、關於推薦人應提供的相關文件說明
（一）推薦人推薦監事候選人，必須向本公司監事會提供下列文件：
1、監事候選人推薦書（原汽車音響喇叭推薦件）；
2、推薦的監事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、推薦的監事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件（原件備查）；
4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件（加蓋公章，原件備查）；
3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；
4、本公告發佈之日的持股憑證。
（三）推薦人向本公司監事會推薦監事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限於親自送達或郵寄兩種改裝汽車音響方式。
2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2017年4月6日17：00前將相關文件送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯系人：李旋 檀毅飛
電 話：021-69595008
傳 真：021-69595008
地 址：上海市嘉定區4218號
郵 編：201804
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